Учет в строительстве

Банки оценят клиентов по уплате ими НДС

  • 26 февраля 2018
  • 29

Центробанк опубликовал новые методические рекомендации от 16.02.2018 № 5-МР о выявлении риска отмывания.

Банки будут отслеживать сомнительные операции, анализируя счета клиентов на предмет уплаты исходящего НДС. Для этого будут соотноситься поступления включающие НДС со списаниями без учета НДС. Банки будут проводить такую проверку каждую неделю.

ЦБ отметил виды подозрительных списаний без НДС:

  • переводы в филиалы ФГУП "Почта России"
  • переводы платежным агентам
  • переводы со счетов юрлиц на карточные счета физлиц
  • переводы лицам, занимающимся туристической деятельностью

Наиболее пристальное внимание будет обращено на строительство, сельхозсферу, оптовую торговлю зерном, стройматериалами, металлоломом, транспорт, сферу предоставления персонала и торговлю драгметаллами.

В случае подозрений банком клиента по критерию уплаты НДС, он может запросить документы о перечислении НДС в бюджет или подтверждающие отсутствие необходимости такого платежа.

Если клиент не может предоставить эти документы и в ЕГРЮЛ по нему существует запись о недостоверности сведений, банк вправе отказать проводить операции.

Читайте также:

Как убедить банк вычеркнуть компанию из черного списка

«Красивый» баланс для банка привлечет проверку вместо денег

Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Рекомендации по теме

Школа Главбуха

Школа

Проверьте свои знания и приобретите новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас