Кому грозят тюрьма и штраф за обман дольщиков

297
В УК РФ появилась новая статья – за обман дольщиков. Кому грозят тюрьма и штраф за обман дольщиков, разберем в статье. Но можно избежать уголовной ответственности, если вернуть все деньги. Есть и другой способ.

Тюрьма и штраф за обман дольщиков: за что и как накажут

С 12 мая 2016 года за обман дольщиков в Уголовный кодекс ввели новую статью 200.3«Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства…» (Федеральный закон от 1 мая 2016 г. № 139-ФЗ). Ее будут применять для тех, кто незаконно получил от граждан деньги для строительства многоквартирных домов или иной недвижимости:

  • в крупном размере – свыше 3 млн до 5 млн руб.;
  • или в особо крупном размере (свыше 5 млн руб.) либо по предварительному сговору (ч. 2 ст. 200.3).

Какое наказание ждет нарушителей – смотрите в таблице ниже.

Что грозит застройщику за то, что он незаконно получил от граждан деньги для долевого строительства

До 12 мая 2016 года

С 12 мая 2016 года

Любая сумма*

3 млн руб. и меньше*

Свыше 3 млн до 5 млн руб.,без сговора**

Свыше 5 млн руб. или свыше 3 млн руб., получено группой лиц по сговору**

Административный штраф за обман дольщиков (ч. 1 ст. 14.28 КоАП):
– от 500 тыс. до 1 млн руб. для компании (за каждый договор – см. примечание к ст. 14.28);
– от 20 тыс. до 50 тыс. руб. для должностных лиц (по каждому договору)

Административный штраф за обман дольщиков (ч. 1 ст. 14.28 КоАП):
– от 500 тыс. до 1 млн руб. для компании (за каждый договор – см. примечание к ст. 14.28);
– от 20 тыс. до 50 тыс. руб. для должностных лиц (по каждому договору)

Уголовная ответственность (ч. 1 ст. 200.3 УК РФ):
– обязательные работы на срок до 360 часов;
– исправительные работы на срок до одного года;
– принудительные работы на срок до двух лет;
– лишение свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до одного года или без такового

Уголовная ответственность (ч. 2 ст. 200.3 УК РФ):
– обязательные работы на срок до 480 часов;
– исправительные работы на срок до двух лет;
– принудительные работы на срок до пяти лет;
– лишение свободы на тот же срок с ограничением свободы до двух лет или без такового

Раньше за незаконное привлечение денег граждан для строительства жилья наказывали только в административном порядке (ч. 1 ст. 14.28 КоАП РФ).

Теперь это ограничение из Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ«Об участии в долевом строительстве…" законодатели исключили (ч. 2.2 ст. 1п. 10 ч. 6 ст. 23).

А в КоАП РФ (абз. 1 ч. 1 ст. 14.28) внесли уточнение – в административном порядке будут наказывать лишь в тех случаях, которые не подпадают под уголовную ответственность.

То есть теперь для застройщика, который получил от граждан больше 3 млн руб., наказание – уголовное.

Застройщика, который получил от граждан сумму, не превышающую 3 млн руб., оштрафуют в административном порядке по части 1 статьи 14.28 КоАП.

Подчеркнем: статья 200.3 УК РФ применяется только в отношении средств граждан.

Иными словами, если застройщик для строительства многоквартирного дома или иного объекта получил деньги от организации, нарушив закон об участии в долевом строительстве, привлечь его к ответственности по этой статье нельзя.

Кого привлекут к ответственности

По общему правилу субъект преступления (то есть тот, кого могут наказать в данном случае) – это руководитель компании, которая заключила с людьми соответствующие договоры и незаконно получила от них деньги.

Вместе с тем, если преступление совершила группа лиц по предварительному сговору, тогда к уголовной ответственности кроме директора могут привлечь и других людей.

Например, собственника компании, руководителя коммерческой службы, сотрудников, которые готовили документы для сделки – оформляли и заключали договоры с гражданами, зная, что они незаконные, и т. д. Но только, если сговор докажут. В противном случае отвечать будет лишь руководитель компании.

Заметим: на практике доказать умысел всех соучастников преступления достаточно сложно. В связи с чем правоохранителям добиться этого удается не во всех случаях.

Самим же предполагаемым соучастникам выгоднее настаивать на том, что они к преступлению не причастны. Это дает им шанс избежать уголовной ответственности.

Могут ли наказать на прошлые периоды

Как и все законодательные акты уголовного характера, новая статья 200.3УК РФ обратной силы не имеет (ч. 1 ст. 10 УК РФ).

Это значит, что если человек совершил нарушения, предусмотренные этой статьей, до 12 мая 2016 года, то наказать его по данной статье не смогут. Квалифицировать его действия в качестве преступления, предусмотренного статьей 200.3 УК РФ, в таком случае нельзя.

Что понимать под нарушением «долевого» закона

Статья 200.3 УК РФ устанавливает наказание за то, что застройщик получил деньги от граждан в нарушение законодательства о долевом строительстве. Но о каких конкретно нарушениях закона № 214-ФЗ идет речь – не расшифровано. К такому нарушению можно отнести следующие действия (факты).

1. Застройщик привлек деньги граждан до того, как:

  • получил разрешение на строительство;
  • опубликовал, разместил и представил проектную декларацию;
  • зарегистрировал право собственности на земельный участок или договор его аренды.

2. Застройщик не соответствует требованиям закона № 214-ФЗ и т. д.

Вместе с тем судебная практика может сложиться так, что некоторые из указанных нарушений суды не признают поводом для того, чтобы привлечь человека к уголовной ответственности. Либо наоборот – что-то добавят.

Нарушения, которые перечислены выше, довольно типичны для застройщиков, поскольку бизнес работает по формуле «время – деньги». И не всякий застройщик начинает стройку только после того, как получит все необходимые разрешения и согласования. Причем это связано не столько с недобросовестностью застройщиков, сколько с бюрократической волокитой.

Расследовать такие дела крайне сложно. К тому же при строительстве многоквартирного дома договоры с гражданами заключают в массовом порядке. Всех дольщиков нужно опросить, это занимает много времени, и расследование подобного дела может затянуться на год и более.

Что сделать, чтобы избежать ответственности

В самой статье 200.3 УК РФ (в примечании) предусмотрено, как избежать наказания.

Так, виновник, который совершил преступление, освобождается от уголовной ответственности, если он:

  • возместит полученную сумму в полном объеме;
  • примет все меры, чтобы достроить объект и ввести его в эксплуатацию.

Это соответствует общей законодательной политике в сфере экономических преступлений. Когда преступление совершено впервые и человек возместил вред, который он причинил, его освобождают от уголовной ответственности.

Таким образом, к моменту, когда дело дойдет до суда (с учетом длительного периода расследования), застройщик может уже успеть достроить дом и сдать его в эксплуатацию. А следовательно – избежать уголовного наказания.

Считаем, что недобросовестные застройщики все же будут прибегать ко всякого рода схемам и привлекать деньги любыми способами. С надеждой на то, что к моменту завершения расследования дом они достроят и обвинения с них снимут (если они вообще собирались его строить).

Вместе с тем можно ожидать, что даже при таком поведении положительный эффект от этой нормы будет достигнут и количество обманутых дольщиков сократится.



Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Рекомендации по теме

Школа Главбуха

Школа

Проверьте свои знания и приобретите новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас


Рассылка



© ООО «Актион группа Главбух», 2008 - 2016
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции.
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-62696 от 10.08.2015


Зарегистрируйтесь и продолжите использование сайта! Это бесплатно и займет всего одну минуту!

Вы сможете продолжить чтение этого материала и получите доступ к сервисам для постоянных посетителей сайта. Вам будут доступны:

  • Электронные справочники «Квартальный отчет» и «Расчетчик зарплаты»
  • Шаблоны и формы, необходимые в ежедневной бухгалтерской работе.
  • Он-лайн калькуляторы
  • Специальный Бухгалтерский календарь
  • Сервис «Ответ за 24 часа»
  • Обучение в Высшей Школе Главбуха

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×

Спасибо, что посетили наш сайт!

Мы надеемся, что наша статья оказалась полезна для вас.

Вашу работу упростит «Безошибочный расчетчик зарплат»

Подпишитесь на специальную бесплатную еженедельную рассылку от нашего сайта, чтобы быть в курсе всех всех изменений в бухгалтерском учете: