Кому грозят штраф и тюрьма за обман дольщиков

198
В УК РФ появилась новая статья – за обман дольщиков. Когда это считается преступлением, рассмотрим в статье. Наказание зависит от суммы и от соучастников. На сколько оштрафуют или посадят – в таблице.

Обман дольщиков: как накажут

С 12 мая 2016 года за обман дольщиков в Уголовный кодекс ввели новую статью 200.3«Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства…» (Федеральный закон от 1 мая 2016 г. № 139-ФЗ). Ее будут применять для тех, кто незаконно получил от граждан деньги для строительства многоквартирных домов или иной недвижимости:

  • в крупном размере – свыше 3 млн до 5 млн руб.;
  • или в особо крупном размере (свыше 5 млн руб.) либо по предварительному сговору (ч. 2 ст. 200.3).

Какое наказание ждет нарушителей – смотрите в таблице ниже.

Обман дольщиков: что грозит застройщику за то, что он незаконно получил от граждан деньги для долевого строительства (таблица)

До 12 мая 2016 года

С 12 мая 2016 года

Любая сумма*

3 млн руб. и меньше*

Свыше 3 млн до 5 млн руб.,без сговора**

Свыше 5 млн руб. или свыше 3 млн руб., получено группой лиц по сговору**

Административный штраф (ч. 1 ст. 14.28 КоАП):
– от 500 тыс. до 1 млн руб. для компании (за каждый договор – см. примечание к ст. 14.28);
– от 20 тыс. до 50 тыс. руб. для должностных лиц (по каждому договору)

Административный штраф (ч. 1 ст. 14.28 КоАП):
– от 500 тыс. до 1 млн руб. для компании (за каждый договор – см. примечание к ст. 14.28);
– от 20 тыс. до 50 тыс. руб. для должностных лиц (по каждому договору)

Уголовная ответственность (ч. 1 ст. 200.3 УК РФ):
– обязательные работы на срок до 360 часов;
– исправительные работы на срок до одного года;
– принудительные работы на срок до двух лет;
– лишение свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до одного года или без такового

Уголовная ответственность (ч. 2 ст. 200.3 УК РФ):
– обязательные работы на срок до 480 часов;
– исправительные работы на срок до двух лет;
– принудительные работы на срок до пяти лет;
– лишение свободы на тот же срок с ограничением свободы до двух лет или без такового

Раньше за незаконное привлечение денег граждан для строительства жилья наказывали только в административном порядке (ч. 1 ст. 14.28 КоАП РФ).

Теперь это ограничение из Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ«Об участии в долевом строительстве…" законодатели исключили (ч. 2.2 ст. 1п. 10 ч. 6 ст. 23).

А в КоАП РФ (абз. 1 ч. 1 ст. 14.28) внесли уточнение – в административном порядке будут наказывать лишь в тех случаях, которые не подпадают под уголовную ответственность.

То есть теперь для застройщика, который получил от граждан больше 3 млн руб., наказание – уголовное.

Застройщика, который получил от граждан сумму, не превышающую 3 млн руб., оштрафуют в административном порядке по части 1 статьи 14.28 КоАП.

Штрафы приведены в сравнительной таблице на стр. 73 – они не изменились.

Подчеркну: статья 200.3 УК РФ применяется только в отношении средств граждан.

Иными словами, если застройщик для строительства многоквартирного дома или иного объекта получил деньги от организации, нарушив закон об участии в долевом строительстве, привлечь его к ответственности по этой статье нельзя.

Кого привлекут к ответственности

По общему правилу субъект преступления (то есть тот, кого могут наказать в данном случае) – это руководитель компании, которая заключила с людьми соответствующие договоры и незаконно получила от них деньги.

Вместе с тем, если преступление совершила группа лиц по предварительному сговору, тогда к уголовной ответственности кроме директора могут привлечь и других людей.

Например, собственника компании, руководителя коммерческой службы, сотрудников, которые готовили документы для сделки – оформляли и заключали договоры с гражданами, зная, что они незаконные, и т. д. Но только, если сговор докажут. В противном случае отвечать будет лишь руководитель компании.

Заметим: на практике доказать умысел всех соучастников преступления достаточно сложно. В связи с чем правоохранителям добиться этого удается не во всех случаях.

Самим же предполагаемым соучастникам выгоднее настаивать на том, что они к преступлению не причастны. Это дает им шанс избежать уголовной ответственности.

Могут ли наказать на прошлые периоды

Как и все законодательные акты уголовного характера, новая статья 200.3УК РФ обратной силы не имеет (ч. 1 ст. 10 УК РФ).

Это значит, что если человек совершил нарушения, предусмотренные этой статьей, до 12 мая 2016 года, то наказать его по данной статье не смогут. Квалифицировать его действия в качестве преступления, предусмотренного статьей 200.3 УК РФ, в таком случае нельзя.

Что понимать под нарушением «долевого» закона

Статья 200.3 УК РФ устанавливает наказание за то, что застройщик получил деньги от граждан в нарушение законодательства о долевом строительстве. Но о каких конкретно нарушениях закона № 214-ФЗ идет речь – не расшифровано. К такому нарушению можно отнести следующие действия (факты).

Застройщик привлек деньги граждан до того, как:

  • получил разрешение на строительство;
  • опубликовал, разместил и представил проектную декларацию;
  • зарегистрировал право собственности на земельный участок или договор его аренды.

Застройщик не соответствует требованиям закона № 214-ФЗ и т. д.

Вместе с тем судебная практика может сложиться так, что некоторые из указанных нарушений суды не признают поводом для того, чтобы привлечь человека к уголовной ответственности. Либо наоборот – что-то добавят.

Нарушения, которые перечислены выше, довольно типичны для застройщиков, поскольку бизнес работает по формуле «время – деньги». И не всякий застройщик начинает стройку только после того, как получит все необходимые разрешения и согласования. Причем это связано не столько с недобросовестностью застройщиков, сколько с бюрократической волокитой.

Расследовать такие дела крайне сложно. К тому же при строительстве многоквартирного дома договоры с гражданами заключают в массовом порядке. Всех дольщиков нужно опросить, это занимает много времени, и расследование подобного дела может затянуться на год и более.

Что сделать, чтобы избежать ответственности за обман дольщиков

В самой статье 200.3 УК РФ (в примечании) предусмотрено, как избежать наказания.

Так, виновник, который совершил преступление, освобождается от уголовной ответственности, если он:

  • возместит полученную сумму в полном объеме;
  • примет все меры, чтобы достроить объект и ввести его в эксплуатацию.

Это соответствует общей законодательной политике в сфере экономических преступлений. Когда преступление совершено впервые и человек возместил вред, который он причинил, его освобождают от уголовной ответственности.

Таким образом, к моменту, когда дело дойдет до суда (с учетом длительного периода расследования), застройщик может уже успеть достроить дом и сдать его в эксплуатацию. А следовательно – избежать уголовного наказания.

Считаю, что недобросовестные застройщики все же будут прибегать ко всякого рода схемам и привлекать деньги любыми способами. С надеждой на то, что к моменту завершения расследования дом они достроят и обвинения с них снимут (если они вообще собирались его строить).

Вместе с тем можно ожидать, что даже при таком поведении положительный эффект от этой нормы будет достигнут и количество обманутых дольщиков сократится.



Ваша персональная подборка

    Подписка на статьи

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

    Рекомендации по теме

    Школа Главбуха

    Школа

    Проверьте свои знания и приобретите новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас




    © ООО «Актион группа Главбух», 2008 - 2016
    Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции.
    Политика обработки персональных данных.
    Все свидетельства выданы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) ПИ № ФС77-62260 от 03.07.2015.

    
    Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
    Зарегистрируйтесь и продолжите использование сайта! Это бесплатно и займет всего одну минуту!

    Вы сможете продолжить чтение этого материала и получите доступ к сервисам для постоянных посетителей сайта. Вам будут доступны:

    • Электронные справочники «Квартальный отчет» и «Расчетчик зарплаты»
    • Шаблоны и формы, необходимые в ежедневной бухгалтерской работе.
    • Он-лайн калькуляторы
    • Специальный Бухгалтерский календарь
    • Сервис «Ответ за 24 часа»
    • Обучение в Высшей Школе Главбуха

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль
    ×
    Спасибо, что посетили наш сайт!

    Мы надеемся, что наша статья оказалась полезна для вас.

    Вашу работу упростит «Безошибочный расчетчик зарплат»

    Подпишитесь на специальную бесплатную еженедельную рассылку от нашего сайта, чтобы быть в курсе всех всех изменений в бухгалтерском учете: